Відповідне рішення НБУ прийняв 4 грудня 2023 року, воно набрало чинності — 5 грудня.
Зазначається, що ТОВ «ФК «Конверсія» (ЄДРПОУ 39216619) та ТОВ «ФК «Фінансовий Світ» (ЄДРПОУ 39164414) Нацбанк анулював всі наявні ліцензії, а саме на:
надання послуг з факторингу;
надання послуг з фінансового лізингу;
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
надання гарантій та торгівлю валютними цінностями.
«Вищезазначені рішення прийняті у зв’язку з невідповідністю ділової репутації власника істотної участі ТОВ «ФК «Конверсія» та ТОВ «ФК «Фінансовий Світ», а також цих установ вимогам законодавства», — йдеться у повідомленні НБУ.
Також регулятор анулював усі наявні ліцензії:
У пресслужбі нагадали, що в період з 31 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року до вищезазначених фінустанов було застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.
«Порушення полягали в невиконанні вимог пунктів 1, 11 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (зі змінами) та пункту 74 глави 5 розділу ІІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), щодо подання Національному банку України відповідних документів», — зазначають у НБУ.
ТОВ «ФК «Фінекстра» (ЄДРПОУ 41220734);
ТОВ «Компані Фінанс» (ЄДРПОУ 44195842);
ПТ «Ломбард Павленко і Компанія» (ЄДРПОУ 23542488);
ТОВ «Рендолф Капітал» (ЄДРПОУ 39433342);
ТОВ «Коленді Файненс» (ЄДРПОУ 44239239);
ТОВ «Фінансова Компанія Капітал Фінанс» (ЄДРПОУ 39544044);
ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор» (ЄДРПОУ 43178370);
ТОВ «ФК «Кредіком Груп» (ЄДРПОУ 41082100);
ТОВ «Маркет-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 43481106).
Зазначені установи не виконали рішення НБУ та не усунули порушення ліцензійних умов.
Джерело: НБУ
