Співмешканка колишнього заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського Марія Трифонова вивезла з України 1,64 мільйона євро. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.
Повідомляється, що вказані кошти було вивезено без декларування. Більше того, офіційно Черкаський і Трифонова не мали такої кількості зароблених коштів.
Надалі Трифонова почала переказувати зазначені кошти на рахунки литовської компанії UAB Medium group як акціонерні внески, всього перерахувавши цій компанії кошти в сумі приблизно 1,13 млн євро. Пізніше вона стала власницею 33,7% акцій вказаної литовської компанії, яка володіє 100% акцій литовських компаній UAB Medihub, UAB Medihub services та UAB Innovatum.
Правоохоронці вважають, що так само співмешканка Черкаського намагалася легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом. Сама Трифонова заявляла, що з 2016 року отримала такі позики: 1 млн. доларів з датою повернення у 2025 році; ще 550 тис. дол. з такою ж датою повернення та ще 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році. За її словами, ці кошти були потрібні для розвитку бізнесу та були використані для такого розвитку, у тому числі шляхом інвестування у бізнес за кордоном.
Тим часом слідство встановило, що позика у 550 тис. дол. була отримана від громадянина Сирії, коли той, перетинаючи кордон у бік України, задекларував всього 60 тис. дол. Вказані кошти він задекларував як позику на покупку автомобіля. 600 тис. євро співмешканка Черкаського отримала від особи, яка працювала як найманий працівник на низці підприємств, у тому числі під керівництвом самої Трифонової. Тому відомості про її офіційні доходи не підтверджують можливість надання позики у такому розмірі.
- Раніше повідомлялося, що Трифонова перевезла через кордон $760 000 готівкою.
Джерело:inforesist.org
