Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність голови Офісу президента Андрія Єрмака до справи “Мідас”.
Джерело: Кривонос під час ефіру програми УП.Чат
Деталі: У директора НАБУ запитали, чи фігурують у розслідуванні “Мідас” голова Офісу президента Андрій Єрмак або особа під псевдонімом “керівник ОП”.
Пряма мова: “Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що, ну… ми такі речі не підтверджуємо і не спростовуємо.”
Деталі: Також журналіст Михайло Ткач запитав Кривоноса чи є Тимур Міндіч (кодове ім’я, яке фігурує на аудіозаписах “Карлсон”) “верхівкою” злочинної схеми та чи перевіряють можливу участь інших осіб, зокрема високопосадовців.
Кривонос повідомив, що у досудовому розслідуванні “Карлсон” має статус співорганізатора злочинної організації. Він наголосив, що суспільству варто довіряти професійній роботі детективів НАБУ і прокурорів САП, не піддаватися інформаційним маніпуляціям і дочекатися офіційних результатів.
За його словами, наразі триває перший етап операції – перехід від негласної до гласної стадії, під час якої відбулися обшуки та затримання. Наступним кроком буде фінансовий етап розслідування, який має встановити повний рух коштів.
Кривонос пояснив, що у “бек-офісі” відбувалися численні транзакції, і тепер детективи відстежують переміщення грошей через державні й приватні банки, а також їхні перекази за кордон. За даними НАБУ, фігуранти часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює аналіз.
Для цього етапу слідству потрібна допомога іноземних правоохоронців – можливо, через створення спільних слідчих груп. Важливу роль, за його словами, відіграє Держфінмоніторинг, який має відстежити всі підозрілі операції та взаємодію з іноземними юрисдикціями.
Кривонос підтвердив, що під час документування встановлено рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс.
Пряма мова Кривоноса: “Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Зараз фінансове розслідування може продемонструвати іншу картину”.
Деталі: За його словами, аналіз вилучених документів і руху коштів має показати, куди саме спрямовували гроші, чи конвертували їх у нерухомість або інші активи, і в яких юрисдикціях вони могли залишатися.
“Це складна, кропітка слідча робота, яку ще потрібно виконати”, – підсумував Кривонос.
Передісторія:
- Вранці 10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка (станом на 12 листопада Галущенка відсторонили від посади). Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Перед тим джерела УП повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники УП зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- 11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції у “Енергоатомі”, які отримали підозру від НАБУ. За інформацією проєкту “Схеми”, підозри отримали Тимур Міндіч (якого на оприлюденх НАБУ аудіозаписах називають “Карлсон” – ред.), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”), Олександр Цукермана (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
- П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.
- Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць “бек-офісу” з відмивання коштів навколо “Енергоатому”, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
- 12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК “Енергоатом”.
- 13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії “Квартал-95” і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.
Джерело:pravda
